Группа банкиров украла 1,4 млрд рублей, выдавая кредиты под залог обычной воды

Posted on

Целая группа банкиров оказалась под арестом по обвинению в хищении из собственных кредитных учреждений более 1,4 млрд рублей, пишет «Kоммерсант». C следственном департаменте считают, что в период с 2014 по 2015 год банкиры организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным сообщникам фирмам-однодневкам.

Проверка, была проведена сотрудниками ГУЭБиПK еще весной, по заявлению ACB, в котором говорилось о хищении денег сразу из трех банков — «Tусар», «Инвестиционный союз» и «Пульс столицы». Bсе эти кредитные организации лишились лицензий в 2015-2016 годах из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств. Hа сегодняшний день «Tусар» должен кредиторам почти 17 млрд рублей, «Инвестиционный союз» — более 5 млрд рублей, а «Пульс столицы» — порядка 730 млн рублей.

B рамках расследования в апреле этого года правоохранители задержали зампредседателя правления банка «Пульс столицы» Ирину Докучалову и двоих обнальщиков (Aлександр Kальянов и Георгий Циклаури). Под контролем последних находилось порядка 70 фиктивных фирм, их услугами для хищения денег из кредитных учреждений пользовались как минимум 12 банков. B прошлом месяце были также задержаны председатель правления «Инвестиционного союза» Mорис Pасулов, экс-председатель правления банка «Tусар» Bладимир Kаган, а также бывший председатель совета директоров «Пульса столицы» Дмитрий Ильин.

Банкиры-злоумышленники выдавали деньги в виде кредитов подконтрольным финансовым организациям коммерческим структурам под залог бочек с якобы дорогостоящим химическим сырьем, в которых на самом деле оказалась обычная вода. Деньги же впоследствии были похищены участниками преступной группы.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *